Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 32-34 офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810275657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812039798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00052-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9063; http://www.indikator.spb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
Акционеру АО “СКБ “ Индикатор”
УВЕДОМЛЕНИЕ
Совет директоров от 12.04. 2024 года (протокол № 3) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме
заочного голосования:
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00052-D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 30.06.1994 г.
1. На основании Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" провести Общее собрание Акционерного Общества “Специальное конструкторское бюро “Индикатор” 17 мая 2024 в форме заочного голосования
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 32-34
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2024 года
2) Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности,
в том числе отчёта о прибыли и убытках за 2023 г.
2) Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2023 г
3) Избрание членов Совета директоров Общества,
4) Избрание ревизионной комиссии Общества,
3. Установить, что список акционеров, имеющих право на участие, в Общем
собрании акционеров по итогам 2023 года, составляется на 23.04.2024 г.
4. Установить, что Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в течение 20 дней, до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: ул. Шкапина, 32-34, офис 303 , ежедневно, кроме выходных дней, с 15 часов 00 минут до 17 час. 00 минут, по предварительной записи по телефону 2520770
5. Установить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: на сайте www. indikator. spb.ru, почтовой рассылкой или вручением лично
Информация о деятельности Общества раскрыта на сайте www. indikator. spb.ru
Совет директоров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Эламик
3.2. Дата 25.04.2024г.